Beth yw nodweddion mewnforio ffug ac fasnach allforio?
Beth yw nodweddion mewnforio ffug ac fasnach allforio?
Mae masnach mewnforio ac allforio ffug yn cynnwys amryw ymddygiadau anghyfreithlon ac afreolaidd, gan gynnwys y canlynol yn bennaf:
1. Ffugio neu newid dogfennau a chontractau
Gall rhai cwmnïau greu amrywiol ddogfennau megis datganiadau tollau, rhestrau pacio, anfonebau, contractau, neu newid dogfennau presennol er mwyn cael buddion treth neu osgoi archwilio a chwarantin.
2. Masnach Ffuglennol
Nid oes gan rai mentrau unrhyw fusnes masnach go iawn, ond maent yn ffugio masnach allforio neu fewnforio, ffugio amrywiol ddogfennau i dwyllo polisïau ffafriol fel ad -daliadau treth allforio a gostyngiadau treth.
3. Cuddio math a maint y nwyddau
Tan -adrodd neu gam -adrodd y math, enw, manylebau, maint a phwysau nwyddau i osgoi tariffau neu archwiliad a chwarantin.
4. Archwiliad osgoi
Cuddio nwyddau yn fwriadol a ddylai gael eu harchwilio a chwarantîn i osgoi archwilio a chwarantîn, neu fethu â thalu’r trethi y dylid eu talu.
5. Defnyddiwch nwyddau tramwy i drosglwyddo gwerthiannau
Gwerthu nwyddau heb eu datgan yn ddomestig o dan esgus cludo neu draws -gludo.
6. Cyhoeddi anfonebau ar gam neu ddim trafodion gwirioneddol
Mae mentrau ar gam yn cyhoeddi anfonebau arbennig treth gwerth ychwanegol neu anfonebau eraill i'w gilydd er mwyn twyllo ad-daliadau treth allforio a buddion eraill.
7. Twyllodrus Cael Cymorthdaliadau Cenedlaethol neu Yswiriant Credyd Allforio
Trwy ddarparu deunyddiau ffug trwy fasnach dwyllodrus a dulliau eraill, gall un gael polisïau cymorth fel credyd allforio cenedlaethol ac yswiriant.
8. Trosglwyddo arian neu gyfnewid tramor yn anghyfreithlon
Defnyddio dogfennau masnach ffug ar gyfer trosglwyddo arian neu gyfnewid tramor yn anghyfreithlon.
Mae'r uchod yn rhai gweithredoedd anghyfreithlon nodweddiadol o fasnach fewnforio ac allforio ffug, sydd yn eu hanfod yn twyllo dewisiadau polisi cenedlaethol, osgoi goruchwyliaeth a chwarantin, osgoi talu treth, ac ati, gan darfu'n ddifrifol ar y gorchymyn economaidd arferol. Gall yr ymddygiadau hyn fod yn destun cosbau gweinyddol, ac mewn achosion difrifol, mae hyd yn oed yn droseddau.
